El Servicio de Administración Tributaria y la Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos pusieron en marcha en México la Unidad de Transparencia Comercial para identificar las prácticas fraudulentas comerciales en la devolución indebida de IVA y de lavado de dinero. Durante el año pasado se devolvieron más de 155 mil millones de pesos, por el crecimiento del comercio internacional, principalmente.
La devolución por Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante el 2007 fue de 155 mil 232 millones de pesos, con un incremento de 8.2 por ciento más en términos reales que en 2006, por la expansión económica, específicamente del sector exportador, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Ante esta situación se implanta la Unidad de Transparencia Comercial que constituye una herramienta tecnológica que permitirá comparar y explotar la información aduanera de ambos países con la finalidad de identificar posibles patrones irregulares dentro del comercio bilateral.
También servirá como un complemento para los esfuerzos de la Aduana Segura e Inteligente, mismo que tiene como objeto fortalecer a ambas autoridades aduaneras en sus capacidades de detección de ilícitos como el contrabando y el uso del flujo comercial de mercancías entre los países para trasladar recursos provenientes de actividades ilícitas transnacionales.
Los ilícitos aduaneros que se podrán identificar con esta herramienta entre otros son:
Exportaciones ficticias, realizadas con el objeto de solicitar indebidamente devoluciones de IVA.
Exportaciones ficticias para acreditar pagos del extranjero (lavado de dinero).
Simulación de retornos de mercancías importadas temporalmente, que presumiblemente son comercializadas en territorio nacional.
Cambios de fracciones arancelarias, con el objeto de evitar el pago de aranceles o la presentación de permisos correspondientes.
Subvaluación y sobrevaloración de mercancías.
Diferencias de valor, realizadas con el objeto de obtener algún beneficio en materia de impuestos internos, entre otras.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Oficio mediante el cual se otorga autorización a LandAmerica Title Insurance Company of Mexico, S.A., para organizarse y funcionar como institución de seguros filial de Lawyers Title Insurance Corporation, institución financiera del exterior, de Omaha, Nebraska, Estados Unidos de América, a través de LandAmerica International Holding Company, sociedad relacionada, de Virginia, Estados Unidos de América
Noticias del día
-.Zubiría dejará jefatura del SAT
-.Autotransporte amenaza con paro
-.Positivo, bajar subsidios a gasolinas: IP
-.Estados ya se benefician de gasolina
-.SHCP frena a líneas aéreas
-.Rechaza Gil Díaz favores a Telefónica
-.Deslinde panista de Gil Díaz; debe aclarar dudas
¿Quieres recibir las noticias fiscales completas de los principales medios de comunicación y la síntesis del Diario Oficial de la Federación todas las mañanas en tu correo electrónico?
Escribe a actualizador@impuestum.com y solicita una cortesía de 5 días
